• 你好,欢迎来到焦点新闻网 设为首页 收藏本站 网站地图 联系投稿
  • 您现在的位置: 焦点新闻网 > 财经 > 列表

    银警携手拦截涉诈资金 民生银行北京分行配合警方抓获嫌疑人

    责任编辑:admin  来源:焦点新闻网  发布时间:2023-02-23 18:31  浏览次数:

    近日民生银行北京房山支行收到房山公安分局反诈中心表扬通知书,赞扬该行及时识别报送可疑信息,协助公安机关抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人3人、破获刑事案件1起。

    据悉,去年12月,一名客户神色匆匆地来到民生银行北京房山支行柜台,要求办理现金取款业务,金额50万元。该客户银行卡前期因开户后六个月无交易被暂停非柜面功能,在当天上午刚刚完成面签解锁。

    在办理过程中,柜台经办人员注意到客户证件登记地址为外地偏远地区、年龄较小,其身份特征与资金规模差异性较大。询问客户资金用途时,客户闪烁其词,并未明确回复,且在交流过程中一直在查看手机。柜员立即将客户可疑行为上报支行监控人员,并进一步查询了账户情况,发现该账户在20分钟前刚刚转入两笔大额资金。柜员再次询问客户资金来源和交易对手时,客户无法流利应答,只是不断收发手机消息。

    由于其形迹可疑,支行立即向属地派出所报案,民警迅速赶到厅堂,对该客户问讯后将其带走做进一步调查。随后,北京市公安局房山分局反诈中心对案件线索进行摸排,通过取款的嫌疑人抓捕了其涉案资金上游人员,该账户被司法冻结,成功截留电信诈骗资金50万元。

    房山公安分局反诈中心特向民生银行北京房山支行送达《表扬通知书》,以表扬该行协助破获案件的行为,并对该行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作表示认可。此次案件的破获,是银警联动共筑金融反诈“防火墙”的充分体现。

    据介绍,民生银行北京分行坚决贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关要求,建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗。同时,该行注重强化“一道防线”风险防控能力,多措并举加大宣教力度,切实提升员工风险识别能力,有效防范客户账户被洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪活动利用。

    民生银行北京分行相关负责人表示,该行还将切实履行金融行业风险防控责任,加强银警联动,阻断涉诈资金转移链条,筑牢反诈“防火墙”,守好人民群众的“钱袋子”。同时也提示广大消费者,不要出借本人账户协助他人办理转账、取现业务,配合银行做好信息核实工作,发现可疑情况应及时报告公安机关并配合做好后续工作,警民配合共同守护资金安全。

    焦点新闻网免责声明:

    凡本网注明 “来源:XXX(未知)等(非焦点新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

    如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:联系电话:15922557075(加微信请注明具体事宜)QQ:1579130097 邮箱:1579130097 @qq.com

    如未与焦点新闻网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。

    热点新闻News
  • 上一篇:古交农商银行联合青山路二社区开展“银社协同 共迎新春“主题活动
  • 下一篇:银行拥抱“Z世代” 民生银行文创主题网点跨界亮相
  • 关于我们 投稿联系 投稿说明 免责申明 联系我们 广告服务 招聘信息 网站地图
  • Copyright@2016-2021 Eastyule Corporation, All Rights Reserved 焦点新闻网 版权所有