回顾2016年，P2P正站在风口之上，这一年来P2P不断爆雷。不知道大家还记不记得泛亚事件，坑了22万人，非法吸存430亿，多么惨痛的记忆。
2015年12月1日，昆明市公安机关依法对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。
以下是亚洲财经独家汇总了“泛亚”案件案发一年来，事件始末及由事件所引发的一些连锁反应，各地司法机关公布的案件进展等的内容梳理。
泛亚事件跟踪报道
2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》。通报称，经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
据财新网报道，10月中旬，泛亚案由云南省人民政府负总责，包括对是否涉嫌非法集资行为的定性、交易所的清理整顿和风险处置都由云南省政府负责。11月下旬，云南成立泛亚的风险处置领导小组，由省长陈豪担任组长。
在10月还露过面的泛亚实际控制人单九良，近期则确认失联。意马国际于12月17日发布公告称，最近未能与主席兼执行董事单九良取得联系。12月17日，财新记者拨打单九良电话时，发现已关机。
2016年2月5日晚6时，昆明市政府通过云南网发布《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况的通报》。
昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对泛亚涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对其密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。经初步调查，泛亚于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控交易所平台价格，制造交易火爆假象。同时，泛亚统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及泛亚网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
截至目前，泛亚实际控制人、董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人，已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。
2016年6月22日，昆明市人民政府发布昆明市公安机关自依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称昆明泛亚有色）及其交易（关联）公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来，经大量调查取证，基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。公安机关已将单九良等19名主要嫌疑人逮捕。
云南省昆明市公安局新闻发言人办公室1日发布消息：昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。
中基协发布的第十批失联私募机构公告，新疆泛亚有色金属投资管理有限公司已经“失联”。协会官网信息显示，该公司法定代表人为欧德玉，目前公司管理的基金产品有两只，分别是泛亚FOF资产管理计划、泛亚FOF2号资产管理计划，但异常机构信息显示，该私募机构未按要求按时提交经审计的年度财务报告。另一家公司华夏泉盛国际投资管理（北京）有限公司信息显示，公司法定代表人为余利，至今尚未取得基金从业资格，公司多位高管也不具备从业资格，同时公司未有在管基金资产规模。
“登记啦！”
6月29日消息，公安机关昆明泛亚有色案件专案组在非法集资案件投资人信息登记平台发布公告称，按照4月1日公告有关工作安排，此次登记将于明日24时截止。
据统计，4月初至6月中旬，泛亚有色案件已有27974名投资人注册登记，申报资金权益78.37亿元。
4月1日，公安机关“泛亚”案件专案组在公安部官网发布公告称，为有利于公安机关及早准确查清事实，确认、维护投资人合法权益，现就昆明泛亚有色案件投资人信息登记事项公告如下：（登记平台及网址非法集资案件投资人信息登记平台（昆明泛亚有色案件窗口），网址：ecidcwc.mps.gov.cn）。登记期限为（2016年4月1日至2016年6月30日）。
公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。
5月13日，公安机关“泛亚”案件专案组在公安部官网发布公告称，为做好登记工作，现提醒广大投资者，1.提醒投资者在平台进行登记；2.登记记录可多次修改，将以登记期限结束前最后一次修改记录为准；3.上传银行流水时每次只能上传一张；4.填报相关投资金额时，建议尽量准确填写，并尽力查找投入资金和获得本息返还的凭证；5.上网困难可求助亲友；6.登记状态统一为“审核中”，登记结束后会一并审核；7.忘记密码可在登记平台找回；8.公安机关将严格依法开展侦查工作。
6月24日，公安机关“泛亚”案件专案组在公安部官网发布公告称，此次登记将于6月30日24时截止。为做好登记工作，现就有关事项公告如下：
一、登记工作是为了确认、维护投资人合法权益及依法统一处置资产提供参考。请尚未登记的投资人抓紧进行登记。建议已经登记的投资人仔细核对、补充登记的信息并及时提交审核。二、登记期结束后，登记窗口将暂不受理更改登记和新的注册，但投资人仍可登录查看。公安机关将统一审核，尽快反馈。在反馈审核结果时，将告知投资人申请复核期限。在申请复核期限，投资人可以修改登记信息。
8月10日，公安机关“泛亚”案件专案组在公安部官网发布公告称，经认真审核，现就有关审核情况及申请复核阶段的要求公告，需将信息审核情况汇总，有需要复核的需在2016年8月10日至2016年9月10日内提交复核申请。
9月26日，公安机关“泛亚”案件专案组在公安部官网发布公告称，现就前期投资人登记情况、对身份信息申请复核阶段的审核情况及下一阶段工作公告，此次审核的对象包括申请复核身份信息的投资人及新登记的投资人。目前已对50791个账户的身份信息进行了审核和复核。经审核确认是本案投资人的，反馈为“审核通过”，否则，反馈为“审核不通过”并提示不通过的原因。公安机关将通过手机短信方式告知投资人登录本案系统查看审核情况。对于投资信息的审核情况，待司法审计完成后反馈。
为最大限度保护投资人合法权益，本案登记系统将持续开放，请投资人及时登记、完善信息，公安机关将根据新登记或信息修改情况，适时审核并进行反馈。
“连锁反应”
事情要追溯到2015年，泛亚有色金属交易所兑付危机事件一经曝出，就在全国范围内引起强烈关注，22万人参与其中，涉及资金高达400多亿元。然而最终事实证明泛亚有色金属交易所不过是一个局，绝大多数投资者血本无归。
而在泛亚被立案侦查之前，云南多个政府部门曾为其站台背书，很多投资人正是因为过于相信政府的“红头文件”才投资的泛亚。到目前为止，却只有云南地方税务局公开道歉，虽说这是一个迟来的道歉，但能够意识到自己的错误所在并勇敢的说出来，说明云南地税局仍有改过之心，相较于那些事前夸夸其谈事后忙着脱身的机关或者“大V们”，更值得人们尊重。不管如何，赞一个。
据悉，9月9日宋鸿兵本将在烟台的山东工商学院举办“宋鸿兵《鸿观》全球经济趋势讲座”，不料人未进入礼堂，便被守在大门口的泛亚投资者围堵住。场面一度失控，相当混乱，之后被围堵者推送到当地派出所。
“泛亚”事件案情回顾
泛亚于2011年成立，这四年间迅速扩张，共吸纳二十多万投资人前来投资。
这起兑付危机的起因是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中，该产品“保本保息，资金随进随出”。“日金宝”的原理是，日金宝的委托方为有色金属货物的购买方，受托方则是日金宝投资者。投资者购买日金宝理财产品，也就是为委托方垫付货款，委托方则按日给投资者支付一定利息，资金自申购成功日起每天有万分之3.75的收益，并在约定时间购买货物偿还本金。
不幸的是，泛亚的资金链于2015年4月出现了问题，该产品爆发兑付危机，涉及全国22万户投资者、430亿元资金。
2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告承认，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。
2015年8月31日，泛亚所停止委托受托业务，但投资者的资金却依然未能得到兑付。记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。
2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》，昆明市公安部门正式对泛亚立案侦查。通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。
2016年3月31日，公安部在其“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告称，为有利于公安机关及早准确查清事实，确认、维护投资人合法权益，从4月1日起，公安部非法集资案件投资人信息登记平台将对昆明泛亚有色案件投资人开放。
公告显示，投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日，公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。
昆明市公安机关依法对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。目前，昆明市公安机关正对泛亚有色部分高管人员涉嫌其他犯罪问题继续开展侦查，并全力追赃挽损。希望投资人积极配合，为后续涉案资产处置工作打好基础。
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